哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司2010年第十七次臨時董事會會議通知于2010年12月20日以書面直接送達(dá)、傳真及電子郵件等方式發(fā)出。2010年第十七次臨時董事會于2010年12月25日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實際到會9人。全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。會議經(jīng)過認(rèn)真審議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過如下決議：

　　審議通過了《哈爾濱空調(diào)股份有限公司關(guān)于對全資子公司哈爾濱天通變壓器有限責(zé)任公司追加增資的議案》。

　　2010年11月22日，哈爾濱空調(diào)股份有限公司(以下簡稱："公司")召開2010年第十四次臨時董事會會議，審議通過了《哈爾濱空調(diào)股份有限公司變更的議案》并經(jīng)公司2010年12月8日召開的2010年度第四次臨時股東大會審議批準(zhǔn)(相關(guān)公告刊登于2010年11月23日、2010年12月9日《上海證券報》、《中國證券報》)，同意以北京亞超資產(chǎn)評估有限公司(以下簡稱"評估機(jī)構(gòu)")出具的亞超評報字【2010】第10075號資產(chǎn)評估報告，以2010年9月30日為評估基準(zhǔn)日的500kV電力變壓器項目凈資產(chǎn)評估值41,754.71萬元對全資子公司哈爾濱天通變壓器有限責(zé)任公司(以下簡稱"天通公司")進(jìn)行增資。其中3,480.00萬元用于增加注冊資本，余下的38,274.71萬元計入天通公司的資本公積，此次增資完成后，天通公司的注冊資本由原2,000.00萬元增加為5,480.00萬元。

　　2010年12月20日，公司收到了評估機(jī)構(gòu)《關(guān)于資產(chǎn)評估機(jī)器設(shè)備評估值中涉及稅務(wù)問題說明》，內(nèi)容為："我公司于2010年10月28日出具了《哈爾濱空調(diào)股份有限公司部分資產(chǎn)增資哈爾濱天通變壓器有限責(zé)任公司項目資產(chǎn)評估報告》，報告文號為亞超評報字【2010】第10075號。該評估報告的評估范圍中包括擬進(jìn)行增資的機(jī)器設(shè)備，此部分的機(jī)器設(shè)備的評估價值中不包含增值稅，根據(jù)《增值稅暫行條例》相關(guān)規(guī)定，涉及增值稅額14,276,266.27元。特此說明。"

　　鑒于公司以2010年9月30日為評估基準(zhǔn)日的500kV電力變壓器項目凈資產(chǎn)評估值41,754.71萬元對全資子公司天通公司進(jìn)行增資的額度中不包含進(jìn)行增資的機(jī)器設(shè)備的增值稅額1,427.63萬元，公司董事會同意以該部分增值稅額1,427.63萬元對天通公司進(jìn)行追加增資，記入天通公司的資本公積。此次追加增資后，公司對天通公司的增資額由41,754.71萬元(不含用于增資的機(jī)器設(shè)備的增值稅)變?yōu)?3,182.34萬元(含用于增資的機(jī)器設(shè)備的增值稅1,427.63萬元)。增資完成后，天通公司的注冊資本仍為5,480.00萬元，資本公積為39,702.34萬元。

　　根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述向全資子公司追加增資事項無需提交股東大會審批。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會

　　2010年12月27日