【中國制冷網(wǎng)】證券代碼：000100 證券簡稱：TCL集團 公告編號：2009-030

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次限售股份上市流通數(shù)量為73,543,561股，占公司總股本的2.50%。2、本次限售股份上市流通日為2009年5月5日。

    一、股權(quán)分置改革方案概述

    （一）股權(quán)分置改革對價方案概述

    本公司非流通股股東為使其持有的本公司非流通股獲得流通權(quán)而向本公司流通股股東所做的對價安排為：流通股股東每持有10股將獲得2.5股的股份。非流通股股東需向流通股股東共計送出248,598,986股股份，非流通股股東每10股需向流通股股東送出1.5616股股份。

    在股權(quán)分置改革方案實施后s*個交易日，公司非流通股股東所持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

    （二）通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會議日期、屆次

    本公司于2005年12月30日召開了股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議，表決通過了公司股權(quán)分置改革方案。

    （三）股權(quán)分置改革方案實施日期

    本次股權(quán)分置改革的實施以2006年4月19日為股權(quán)登記日，2006年4月20日原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股，同日對價股份上市流通。

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    二、本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革中所作承諾及履行情況

    （一）法定承諾事項

    1、各非流通股股東承諾其持有的本公司非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實施的s*個交易日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；

    2、惠州市投資控股有限公司、TCL集團股份有限公司工會工作委員會和PhilipsElectronicsChinaB.V.承諾:持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在12個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過5%，在24個月內(nèi)不超過10%。

    （二）惠州市投資控股有限公司的承諾及履行情況

    1、惠州市投資控股有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革的承諾事項如下：

    （1）遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)；

    （2）承諾人作出如下特別承諾：

    為未明確表示同意進行股權(quán)分置改革的非流通股股東墊付其持有的非流通股份獲得上市流通權(quán)所需執(zhí)行的對價安排。惠州市投資控股有限公司代為墊付后，未明確表示同意進行股權(quán)分置改革的非流通股股東所持股份如上市流通，應(yīng)當(dāng)向惠州市投資控股有限公司償還代為墊付的款項，或者取得惠州市投資控股有限公司的同意。

    惠州市投資控股有限公司目前正與本公司的一家戰(zhàn)略投資者協(xié)商向其轉(zhuǎn)讓部分股份的事宜，該轉(zhuǎn)讓事宜仍存在不確定性。若在股權(quán)分置實施日前完成過戶手續(xù)，該部分股份相關(guān)的對價安排將由受讓股份的戰(zhàn)略投資者從受讓的股份中支付；若在此之前無法完成過戶手續(xù)，則由惠州市投資控股有限公司支付。

    （3）惠州市投資控股有限公司聲明：承諾人保證其不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失。本承諾人將忠實履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，本承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。

    2、惠州市投資控股有限公司履行承諾的情況

    （1）鑒于在本公司股權(quán)分置改革實施之日前所有非流通股股東均表示同意進行股權(quán)分置改革。惠州市投資控股有限公司無須承擔(dān)墊付對價的責(zé)任，并繼續(xù)履行其就本次股權(quán)分置改革所做出的承諾。

    （2）惠州市投資控股有限公司已向Philips Electronics ChinaB.V.及Alliance Fortune International Limited分別轉(zhuǎn)讓其持有的占本公司總股本5％、共計10%的股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過戶手續(xù)已于股權(quán)分置改革實施日前（即2006年4月18日）完成。上述受讓方均表示同意進行股權(quán)分置改革并已支付對價。

    （3）根據(jù)本公司董事會的核查，惠州市投資控股有限公司已嚴(yán)格履行了上述承諾。

    （三）追加承諾情況

    各非流通股股東在本次股權(quán)分置改革中無追加承諾情況。

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