【中國制冷網(wǎng)】本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    

    廣東美的電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2009年4月24日以專人送達(dá)、電子郵件或電話通知方式向各位董事發(fā)出召開第六屆董事局第二十五次會(huì)議通知，并于2009年4月29日上午召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
    

    經(jīng)會(huì)議認(rèn)真討論，形成如下決議：
    

    一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《2009年第一季度報(bào)告》；
    

    二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員薪酬管理制度》（有關(guān)該制度的內(nèi)容請(qǐng)參閱公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員薪酬管理制度》）；該薪酬管理制度需提交公司股東大會(huì)審議通過。
    

    三、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提名王波先生為公司獨(dú)立董事的議案》（獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明等相關(guān)資料請(qǐng)參閱公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的有關(guān)內(nèi)容）
    

    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》）及相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事張平先生因連選連任的六年任期將滿，向公司董事局提交了辭職報(bào)告。
    

    公司董事局提名王波先生為公司第六屆董事局獨(dú)立董事候選人，經(jīng)審閱王波先生的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》第三條的規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)，王波先生的任職資格符合擔(dān)任本公司獨(dú)立董事的條件。
    

    由于張平先生的辭職導(dǎo)致公司董事局中獨(dú)立董事成員所占的比例低于《指導(dǎo)意見》的z*低要求，其辭職申請(qǐng)將在新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。在新選的獨(dú)立董事就任前，張平先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。
    

    王波先生就任公司獨(dú)立董事需獲得深圳證券交易所對(duì)其任職資格和獨(dú)立性的備案審核無異議，并經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。
    

    特此公告。
    

    廣東美的電器股份有限公司
    

    董事局
    

    2009年4月30日