【中國(guó)制冷網(wǎng)】本公司及監(jiān)事會(huì)會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    廣東美的電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2009年4月18日向各位監(jiān)事發(fā)出召開第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知，并于2009年4月23日上午在公司總部召開會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真討論，形成如下決議：

    以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于出資參股設(shè)立美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案》。

    同意本公司與美的集團(tuán)有限公司、廣東威靈電機(jī)制造有限公司共同出資設(shè)立美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司注冊(cè)資本為人民幣5億元，其中本公司現(xiàn)金出資2億元，占公司注冊(cè)資本的40%。

    同意本公司與美的集團(tuán)有限公司、廣東威靈電機(jī)制造有限公司簽署設(shè)立美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的《出資協(xié)議》。

    特此公告。

    廣東美的電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

    2009年4月24日